المادة 171 من القانون الجنائي: الأعمال غير المشروعة

اليوم، بدأ المزيد والمزيد من الناس للانخراط في أي عمل، كبيرة أم لا. قبل أن تبدأ الإنتاج الخاص بك أو توفير الخدمات، يجب عليك التسجيل لدى السلطات الضريبية ككيان قانوني أو إب.

ومع ذلك، ليس كل منهم يريدون الاستفادة من أعمالهم الخاصة، تذهب من خلال هذا الإجراء. وبالتالي، فإن مسألة تنظيم المشاريع غير المشروعة هي التي يتحمل المالك المسؤولية الإدارية والجنائية فيها.

حول القانون

ويتناول قانون العقوبات الأعمال التجارية دون تسجيل أو بدون ترخيص. وهكذا، إذا كان صاحب المشروع هو بالفعل وكيل ضريبي، ولكنه يضطلع بأنشطة دون إذن خاص، يعاقب هذا أيضا بشدة القانون (المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

ويحدد قانون خاص معتمد في هذا الصدد أنواع ريادة الأعمال، حيثما يلزم الحصول على ترخيص. فعلى سبيل المثال، يلزم الحصول على تصريح خاص في إدارة الأنشطة المصرفية، وفي بيع الوقود ومواد التشحيم وغيرها من أشكال الأعمال المماثلة. وهذا أمر ضروري لحماية السوق من رجال أعمال غير شريفيين، لأن الأنشطة المرخصة تنطوي على مراقبة خاصة على أعمال هذه المؤسسات.

انتهاك

وبالتالي، إذا قرر المواطن الدخول في الأعمال (الأنشطة التي تنطوي على استلام منتظم لأي دخل)، فإنه يحتاج للتسجيل في مكتب الضرائب في موقع المؤسسة و / أو الحصول على ترخيص.

وفي حالة الكشف عن عدم وجود أحد أو غيره، فإن النشاط يندرج تحت الوصف الوارد في المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي - تنظيم المشاريع غير المشروع. واعتمادا على عدد الأشخاص الذين شاركوا فيه ومقدار الربح الذي استطاع رجل الأعمال استخراجه بالفعل، صدر حكم.

الجريمة والعقاب: المادة 171، الجزء الأول من القانون الجنائي للاتحاد الروسي

وينص الجزء الأول من الحكم المذكور على أنه إذا تسببت أنشطة هذه الشركة في أضرار جسيمة أو متصلة باستلام الدخل بهذه الكمية، يمكن تطبيق الأنواع التالية من العقوبات:

- غرامة تصل إلى 300 ألف روبل.

- العمل الإلزامي حتى 480 ساعة.

- القبض على ما يصل إلى 6 أشهر.

الجزء 2

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 171 من القانون الجنائي أيضا على جريمة يرتكبها عدة أشخاص في إطار خطة مصممة سلفا أو بدونها، ولكنها تتسبب في أضرار كبيرة بوجه خاص. والعقوبة على هذا النوع من النشاط هي كما يلي:

- غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

- العمل القسري لمدة تصل إلى 5 سنوات؛

- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 80 ألف روبل.

وتتضمن هذه الجزاءات المادة 171، الجزء 2 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

التعديلات

وهنا يمكن ملاحظة أن أي نشاط ينطوي على الحصول على دخل دائم، حتى لو كان الشخص المذنب تمكن من إجراء معاملة واحدة فقط، غير قانوني. ومع ذلك، فإن المادة 171 من القانون الجنائي بصيغتها الجديدة تنص على الإعفاء من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب الفعل لأول مرة، ولا يحمل المواطن سجلا جنائيا، وسدد جميع الأضرار التي لحقت به أو قام بتحويل الدخل لصالح الدولة.

وتطرقت التعديلات إلى عدة مواد، ولكن فيما يتعلق بالإفراج عنهم، فإنه من المتوخى ارتكاب جرائم بسيطة، دون ظروف مشددة (مثل المادة 171، الجزء 1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

وفيما يتعلق بمبلغ الضرر أو الربح، يمكن القول إن المبلغ الذي يتلقاه صاحب المشروع يخضع للسيطرة. وهذا يشمل التكاليف التي تكبدها رجل الأعمال لتنظيم أعماله.

على سبيل المثال، إذا رفع مالك محطة بنزين كمية معينة، ثم اشترى الوقود والمرتبات المدفوعة للموظفين، فإن مبلغ التمويل قبل أن يؤخذ في الاعتبار عمليات الإنفاق.

طعام

وبالإضافة إلى الجرائم نفسها، التي تنص على المادة 171 من القانون الجنائي (الأعمال غير المشروعة)، وخاصة رجال الأعمال "المتقدمين" لا تتوقف عند هذا الحد. وهذا هو، هناك نوع آخر من تنفيذ الأعمال غير المشروعة، عندما يتم تسجيل منظمة أو حتى لديه ترخيص، ولكن هناك مشاكل مع السلع.

وتنص المادة 171-1 من القانون الجنائي صراحة على أنه إذا كان الشخص القانوني أو الطبيعي (لا يهم) ينقل أو يشتري أو يقبل أو يخزن أو يبيع بضائع دون وضع العلامات، يعتبر ذلك جريمة.

ونظرا لأن بعض الأنشطة تخضع للترخيص، فإن الكثير من السلع الاستهلاكية تخضع لشهادات وتوسيم خاص.

وبصورة منفصلة، فإن قيمة مبيعات المواد الغذائية والكحولية والتبغ مذكورة في المادة 171-1، الأجزاء 3-6.

وفي حالة قيام رجل أعمال بدوران من المنتجات دون معلومات إلزامية عن المنتج نفسه أو عدم وضع علامة عليه، تكون العقوبة كما يلي:

1. حجم كبير:

- غرامة تصل إلى 400 ألف روبل.

- العمل الجبري حتى 3 سنوات؛

- مدة في المؤسسة الإصلاحية تصل إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 80 ألف روبل.

2. حجم كبير بشكل خاص:

- غرامة تصل إلى 700 ألف روبل.

- العمل القسري لمدة تصل إلى 5 سنوات؛

- تنفيذ عقوبة وقائية في مستعمرة تصل إلى 6 سنوات بغرامة تصل إلى 1 مليون روبل.

وفي هذه الحالة، تشير الشفرة، في الملاحظات على المادة 171-1، إلى تسمية الأبعاد من الناحية النقدية من جانب أجزاء. ل 3 و 4 أجزاء، واحدة كبيرة - 250 ألف روبل، واحدة كبيرة خاصة - 1 مليون روبل.

منتجات خاصة

وفيما يتعلق بالكحول والسجائر، ينص المشرع على معاقبة دوران هذه السلع دون وضع علامات خاصة على شكل طوابع مكوس. وفي الوقت نفسه، فإن حجم كبير يكون حجم 100 ألف روبل، وخاصة كبيرة - 1 مليون روبل.

إذا كان منظم، ومعرفة حول الحاجة إلى تسمية منتجات التقطير ومصانع التبغ بهذه الطريقة، لا يفعل ذلك، وقال انه يواجه العقاب:

- غرامة تصل إلى 500 ألف روبل. (800 ألف روبل مع كمية كبيرة بشكل خاص).

- العمل القسري لمدة تصل إلى 3 سنوات (تصل إلى 6 سنوات، على التوالي)؛

- مستعمرة، مدة - تصل إلى 3 سنوات بغرامة تصل إلى 120 ألف روبل. (6 سنوات و 1 مليون دولار لمبلغ كبير بشكل خاص).

أنشطة المقامرة

الجميع يريد كسب المال. شخص ما يذهب إلى العمل، وشخص يعمل في أنشطة غير مشروعة مع احتمال الحصول على عائدات ضخمة.

وفيما يتعلق بالقانون الذي يحظر المنظمات القمار على أراضي العديد من البلدان، بما في ذلك في روسيا، لا رجال الأعمال نزيهة جدا واصلت تحت الأرض أنشطتها أو خلق أماكن جديدة لهذا الترفيه. ليس سرا أن الدخل من هذا النوع من الأعمال هو ملموس جدا، على الرغم من انه هو نفسه محفوف بالمخاطر.

وبالاضافة الى الحظر، ظهرت مقالة تنص على عقوبة معينة لتنفيذ هذه الأنشطة غير المشروعة - 171-2. وينظر هذا الحكم في الانتهاكات بمزيد من التفصيل من المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. تكوين الجريمة لا يكاد يكون مختلفا، وهنا نوع معين من النشاط المهم.

في التصرف (وصف الفعل) يقال أن هذا النشاط الريادي هو النشاط الجنائي ، الذي يقوم على تنظيم و / أو تنفيذ القمار. ويلاحظ أن الألعاب يمكن أن تجرى باستخدام معدات خاصة، والإنترنت أو باستخدام أي نوع من الاتصالات. وفي حالة قيام رجل أعمال بتنظيم ترفيه مماثل في منطقة ألعاب مصرح بها، ولكنه لم يحصل على ترخيص بذلك، فإنه مسؤول أيضا جنائيا.

وعند النظر في مثل هذه الحالات، يمكن القول إن تصرفات صاحب المشروع تندرج تحت الوصف الوارد في المادة 171، الجزء 1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، ولكن المشرع حدد هذا النشاط تحديدا في وضع منفصل.

عقوبات

العقوبة على 172.1 ليس كثيرا، ولكن أكثر:

- غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

- العمل الإلزامي تصل إلى 240 ساعة.

- تقييد الحرية لمدة 4 سنوات، والحرمان - تصل إلى 2 سنوات.

وبالنظر إلى أن هناك فقط منطقتين لعبة في روسيا ، وليس كل شخص يستطيع تحمل مقامرة. وتقع منطقة واحدة في إقليم كراسنودار ("أزوف-مدينة")، والثانية - في التاي ("عملة سيبيريا").

العقاب على المجموعات والمسؤولين المستقرين

وعندما يرتكب جريمة عدة أشخاص بالتواطؤ، أو إذا كان صاحب المشروع قد حقق ربحا كبيرا بقدر كبير، تنص المادة 171-2 من القانون الجنائي في الجزء 2 على العقوبات التالية:

- غرامة تصل إلى 1 مليون روبل.

- مصطلح حقيقي في المؤسسة الإصلاحية تصل إلى 4 سنوات بغرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

وفي ظل وجود علامات مؤهلة بصفة خاصة (مجموعة منظمة، أو استخدام منصب رسمي أو حجم كبير جدا)، تقدم العقوبة في شكل غرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل، وكذلك في شكل فترة خدمة في السجن تصل إلى 6 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون روبل.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتكب الفعل موظف أو شخص ذو مركز مرتفع (أو لا)، يحظر على مرتكب الجريمة مواصلة نشاطه واحتلال المنصب ذي الصلة لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويتحقق هذا الجزء من العقوبة إلى جانب السجن والغرامة، على الرغم من أن الجزاءات يمكن أن تكون وبكل بساطة في شكل سجن في المستعمرة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 171 من القانون الجنائي لا تتضمن هذه التفاصيل.

أعمال مماثلة

وهكذا، فيما يتعلق برجال الأعمال الذين يقومون بأعمال تجارية غير مشروعة (بدون تسجيل أو بدون تصريح لأنشطة معينة)، هناك عدة مقالات ينقسم فيها النشاط نفسه حسب نوع المنتج أو المنتج.

فعلى سبيل المثال، تشير المادة 172 من القانون الجنائي على نحو منفصل إلى العقاب على الأنشطة المصرفية غير المشروعة، والمادة 222 - المتعلقة بتداول الأسلحة التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص (في الجزأين 2 و 3).

استمارة التسجيل

في بعض الحالات، من الممكن الحديث عن التشكيل غير القانوني للكيان القانوني. ولا يعتبر القانون غير القانوني والمعاقب عليه سوى مثل هذا التسجيل الذي استخدمت فيه وثائق مزورة أو دمى.

وفي هذه الحالة، حتى إذا نفذت الشركة أنشطة مشروعة، فإن انتهاك قواعد التسجيل يستتبع العقاب بموجب المادة 173-1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

هيكل

وكما هو الحال في أي جريمة، فإن الفعل المتوخى في المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي يجب أن يتضمن أيضا تكوينا، وإلا فإن الإجراءات لن تكون نشاطا غير مشروع.

وبالنظر إلى روح المبادرة غير القانونية من وجهة نظر نظرية القانون الجنائي، يمكن ملاحظة أن التكوين بديل ومادي ورسمي ولديه خصائص مؤهلة ومؤهلة بصفة خاصة، وهي موصوفة تماما في المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

منهجية التحقيق

والكشف عن هذه الجرائم هو العثور على علامات تسمح بذكر أنشطة منظم الأعمال كما نفذت بصورة غير مشروعة.

هناك أيضا بعض الفروق الدقيقة هنا. يجب على المحقق معرفة الحقائق التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بالضبط، وعندما يمكن اعتبار جميع الأعمال نفسها غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأرباح المكتسبة في عملية الأعمال غير المشروعة أيضا المسائل.

إذا كان هذا المبلغ كبيرا (بما في ذلك الممتلكات)، من 1.5 مليون روبل، والجريمة مؤهلة في الجزء 1 171 من هذه المادة، إذا كان مبلغ كبير بشكل خاص (من 6 ملايين روبل)، تنطبق المادة 171 ، الجزء 2 من القانون الجنائي.

ومن الضروري، بادئ ذي بدء، أن يحدد، بصفة عامة، المادة التي تؤهل الجريمة، وعندئذ فقط لجمع الأدلة، استنادا إلى مضمون قرار الاتهام.

على سبيل المثال، إذا كان لدى صاحب المشروع تسجيل لدى مصلحة الضرائب وهناك ترخيص لأي نوع من النشاط، ولكن في الممارسة العملية يلتزم رجل الأعمال بالمعاملات في نوع مجاور أو مماثل، فإنه ينبغي أن يكون مساويا لمزاولة الأعمال دون ترخيص.

لماذا يحدث هذا؟ ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كل نشاط له قواعده ومتطلباته الخاصة، بدءا من الموظفين وتنتهي مع المبنى حيث سيتم تحديد موقع المؤسسة. لذلك، من أجل تجنب المشاكل مع القانون في تنفيذ العديد من أنواع ذات الصلة من العمل (الخدمات والإنتاج)، تحتاج إلى الحصول على ترخيص لكل منهما.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان هذا الإذن موجودا بالفعل، ولكن فترة الصلاحية قد انتهت، ورجل الأعمال يواصل الانخراط في هذا العمل، ويعتبر هذا أيضا انتهاكا (المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي مع تعليقات).

ملامح الجرائم

ومن الضروري الإشارة إلى موقف المحكمة العليا فيما يتعلق بمباشري الأعمال الحرة الذين يحصلون على ترخيص من كيان آخر. ووفقا للقانون الاتحادي "بشأن الترخيص ..."، فإن الصلاحية الإقليمية للتصريح ليست ثابتة، أي أنه من الممكن تنظيم الأعمال التجارية في منطقة واحدة والحصول على ترخيص في بلد آخر (إذا كان هناك مثلا فروع في جميع أنحاء البلد).

بيد أنه إذا اعتمدت منطقة قانونا معياريا يتنافى مع قوانين الاتحاد أو لا تدخل ضمن اختصاص هذه الهيئات، وحصل رجل الأعمال على ترخيص على أساس هذا الفعل، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية جنائية أو إدارية.

وكثيرا ما يقصد بالممارسة القضائية، إلى جانب مؤهلات الجريمة الموصوفة في المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، أشكالا أخرى من الأعمال غير المشروعة، مثل غسل الأموال (المادة 174)، واستخدام العلامة التجارية لشخص آخر (المادة 180) وما شابه ذلك.

صعوبة في التأهيل

وفي قرار المحكمة العليا، الذي نشر في 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2004، فإن ممارسة التعامل مع قضايا تنظيم المشاريع غير المشروعة تظهر جميع التعقيدات وحظات التأهل وتعيين العقوبات. لذلك، وفقا للوثيقة، تحدث الصعوبات التالية:

- تعريف الموضوع؛

- التمايز بين التراكيب المجاورة؛

- مفهوم الدخل - الفرق بين المعاملة لمرة واحدة والأعمال نفسها.

وفيما يتعلق بالدخل الوارد أعلاه، قيل بالفعل إنه ينبغي أن يفهم من هذا القبيل كل الأموال المتلقاة، مع مراعاة التكاليف المتكبدة. وإذا شارك عدد من الأشخاص في القضية، تؤخذ الإيرادات في الاعتبار في المجموع.

والفارق بين الإيرادات التي تحقق لمرة واحدة والأعمال التجارية هو الاتجاه. إذا اشترى شخص، على سبيل المثال، الهاتف المحمول في الصين، ومن ثم بيعها أكثر تكلفة في روسيا، فإنه لا يعتبر مؤسسة ولا يعاقب عليها القانون.

هذه الصفقة، التي تهدف إلى تحقيق الربح، وزيادة استثمار الأموال في شراء السلع وبيعها، ويعتبر نشاط رجل أعمال.

وبما أن المادة 171 لها طابع شامل، فمن الممكن توضيح ما هو بالضبط ريادة الأعمال في حد ذاتها في المادة 2 من القانون المدني للاتحاد الروسي.

ويقال عن القوافل المجاورة في حالة وقوع الجرائم في فئة واحدة (في هذه الحالة، في مجال الاقتصاد)، وتشير المواد في تصرفاتها إلى أفعال مماثلة.

المركبات ذات الصلة

وكمثال على ذلك، يمكنك أن تنظر في أحكام القانون الجنائي للاتحاد الروسي 171 و 159. وفي كلتا الحالتين، يرتكب الجاني، في الواقع، السرقة. فقط في المقالة الأولى نحن نتحدث تحديدا عن الأعمال التي تهدف إلى الربح، والتي سيكون لها طبيعة متكررة، وفي المادة الثانية - حول الحصول على (بشكل غير قانوني) الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، بما في ذلك المال. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون الاحتيال إما مرتبطا بمباشرة الأعمال الحرة أو أن يكون نتيجة لأعمال غير قانونية يقوم بها مواطن عادي.

تعريف المذنب

السؤال المتصل بموضوع الجريمة، يعتبر في القرار موضوعيا بما فيه الكفاية. لا تسمح لخيارات تعدد الزوجات والتفسير بأن العقوبة يجب أن تطبق على مواطن معين.

وهكذا، المسؤولية الجنائية عن أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك والمؤلفات ذات الصلة، ويحمل الرجل الذي بطريقة أو تم تعيين آخر على أساس دائم أو مؤقت، رئيس المؤسسة، بما في ذلك فروع ومكاتب تمثيلية (المادة 171 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية مع تعليق). بعبارات بسيطة، فمن يشارك كمتهم فقط الأكثر أهمية.

يجب العاملين في المؤسسة وتنفيذ تعليماته الفصل لن تكون مسؤولة عن النشاط غير القانوني للرئيس.

قرار المحكمة

يجب أن يحتوي الإدانة بموجب المادة 171 من القانون الجنائي الجزء الوصفي والدافع من الأسباب التي تقرر أن نشاط معين هو كان مواطنا المبادرة.

وفيما يتعلق بالجريمة، ونتيجة لذلك وردت المال فحسب، بل أيضا قيمة أو الممتلكات، فرض مثل هذا الحكم، حيث الجزء الوصفي والدافع للأسباب دوران من هذا الدخل للدولة.

مواطن الموقف الذي رفع دعوى ضد كمتهم، وقال انه لا يعرف عن الحاجة إلى التسجيل أو الحصول على ترخيص، لا يهم: الجهل بالقانون ليس عذرا. وخصوصا عندما يتعلق الأمر قرار بشأن تنفيذ بعض الأنشطة، قائمة بها صغيرة جدا لدرجة أنه من المستحيل أن تضيع بكل بساطة. فمن غير المرجح أن الشركة المصنعة لعمليات التفجير، على سبيل المثال، لم يكن يعلم أن من الضروري الحصول على ترخيص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي شركة كبيرة، والتي تخطط للعمل في أعمال بناء شراكات في حقل مرخص إجباريا تتطلب هذه الوثيقة.